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作者: Jackie Shan   日期:2019-11-25 17:01 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网消息  Jackie编译】   上周五(11月22日),奥克兰高等法院法官对一宗违反反洗钱法的案件做出裁定,认定奥克兰一家公司及其两名雇员在为一名国际商业大亨进行转账交易时,未将这些可疑交易上报政府执法部门,涉及金额5340万纽币,认定他们有罪。

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被中国政府跨国通缉的龚晓华   资料图片

周一(11月25日),随着隐名令到期,涉及此案的各方身份公开——那名大亨就是被中国政府通缉的加拿大华人龚晓华(Edward Gong),涉事金融公司为Jiaxin Finance Limited(嘉信金融),两名被告为母子关系,分别为Fuqin Che(音,车福琴) 和她的儿子Qiang Fu(音,付强,别名Michael Fu)。

据悉,这家公司以及两名被告四项罪名成立。周一,由于隐名令到期,媒体可公开他们的姓名和身份。

这是反洗钱法实施10年来第一宗相关案例。

奥克兰高等法院法官Tracey Walker认为,这家奥克兰金融公司和两名被告没有对客户进行尽职调查,没有保留可疑交易记录,也没有向政府报告可疑交易,并且让这311笔交易避开了《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML / CFT)的监管。认定被告四项罪名成立。但指控罪名中不涉及洗钱。

检方指控,车福琴和付强以及他们的公司嘉信金融为加拿大华人龚晓华进行了311项可疑交易,总金额超过5300万纽币。龚晓华因涉传销大案,通过一个金字塔式的骗局攫取超过2亿纽币的不法财富。

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被认定有罪的Fuqin Che(音,车福琴) 和她的儿子Qiang Fu(音,付强)  Photo / NZ Herald

检控官Sam McMullan称,这些钱都来自一个金字塔式的骗局。他称,两名被告蓄意隐瞒了这些交易,为涉事一方提供帮助。他们的行为是对《反洗钱/打击资助恐怖主义法》所承担的法律义务的公然蔑视。

说到底,幕后大亨龚晓华是谁?媒体报道称,他在加拿大通过经营连锁酒店和电视频道发家。但2017年12月因为欺诈和洗钱被加拿大警方逮捕。指控称,他通过一个金字塔式的骗局,在中国大肆出售所谓的原始股,非法聚拢财富。

据新华社2017年6月报道,2014年6月至2015年12月,龚晓华(在逃)以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药”(以下简称“O24”公司)的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子,以网站为平台,设立5000元会员入会门槛并积极发展下线,推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品,以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式,在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,共发展会员认购388583单产品,每单5000元,涉案传销资金达194291.5万元。

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龚晓华(左)参加加拿大总理特鲁多的筹款晚宴  Photo / Dawa News

另据报道,龚晓华和加拿大总理特鲁多关系不错,还向执政的自由党捐款,并参加了特鲁多颇具争议的“现金筹款晚宴”。

被查后,龚晓华向加拿大当局称自己遭到中国政府迫害。然而,就在龚被捕前9个月,新西兰警方也冻结了他在新西兰的近7,000万纽币资产。

报道称,龚于2012年和2015年在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了两处房产,他以现金支付,两套房产总价为230万纽币。

今年10月份,在奥克兰高等法院庭审中,内政部指控奥克兰嘉信金融在车和付的帮助下“故意隐瞒”龚在新西兰的资金。

法院获悉,付强担任公司董事期间,龚在新西兰的主要联系人是他的母亲车女士。在违法期间,公司为这名加拿大“大亨”专设了一个空壳办公室。

文件显示,龚晓华7年时间在新西兰境内存有7700万纽币。后来有近1200万纽币转回加拿大。

警方指控龚晓华在新西兰藏匿资金。

“这个金字塔骗局向潜在投资者作出虚假和不诚实的陈述,包括声称公司股价将上涨2000%至4000%,并且出售的是合法的保健品,而事实并非如此。”Paul Davison法官在奥克兰高等法院的判决中写道。

据警方称,此案涉及到至少5万名投资者。


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