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作者: Jackie Shan   日期:2019-09-26 08:41 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网援引nzherald消息  Jackie编译】   新西兰一桩庞氏骗局不久前浮出水面,几百名投资人共被骗4500万纽币。而此案的案发过程也颇为偶然:骗局制造者突然死亡,投资人要求兑现收益时,发现都上当了。

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田中汤姆生前照片

田中汤姆(Tom Tanaka,又名足利政知)是日裔新西兰人,也是奥克兰East Winds Group唯一的董事和股东。他声称可以向投资者提供8%的利息回报,吸纳投资者资金,整个骗局持续了7年。

据报道,60岁的田中从1996年开始经营这家公司,主要为日本的投资移民提供服务。但他和他的公司并没有提供移民顾问服务和金融服务的资质。

今年二月份,田中突然死亡。据报道,他当时在Hobson St租住的公寓里洗澡,结果在浴室里倒地不起。事发一个月前,他已经与妻子分居。他妻子接到公司雇员的通知,称CEO已经三天没来上班了,她上门查看,发现田中已经死亡。

5月份,验尸官得出结论,认为这名商人死于慢性酒精中毒引发的并发症。

田中死后,大量的投资者陷入恐慌,要求兑现投资收益和本金,结果发现这原本就是个骗局,被骗者有数百人之多,涉及资金4500万纽币。目前,East Winds Group公司正破产清算。

另一方面,田中的死也引发投资者的怀疑,担心他通过诈死逃避责任。清算执行人称他们进行了双重确认,可以确认田中已经死亡。

“我与不少日本投资者见了面,他们怀疑田中是否真的死亡。”破产清算执行人、Grant Thornton公司合伙人Tim Downes说,“其中一人说他确实死了,因为他参加了田中的葬礼。”

这位投资者称,葬礼在北岸的Memorial Park Chapel墓园举行,他看到了躺在棺材里的田中,并拍了照片。

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破产清算执行人Tim Downes

Downes称,East Winds Group集团下面有七家公司,彼此之间的资金往来令人眼花缭乱,堪称“迷宫”,因此资金追查非常有难度,截至目前仅追回了100万纽币。

Downes称,所有的投诉人都是日本人,这个投资项目已经运行了至少7年。田中以投资新西兰为诱饵,承诺高收益,声称的投资标的包括新西兰的地产和外汇交易。

目前警方也在调查此事,Downes正与警方配合。

目前已知的是,田中在生前很好地隐蔽了这宗庞氏骗局,直到他死后2个月,骗局才被揭穿。“策划者突然死亡,显然是骗局崩溃的触发点。”Downes说,“我们现在的主要工作是确定能找回哪些钱,并还给投资者。”

据报道,这是继David Ross案之后,新西兰最大一宗庞氏骗局案。Ross在担任以自己名字命名的公司董事期间大肆行骗,共骗取700名投资人超过1.15亿纽币。2013年,他被判处10年10个月监禁。


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