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作者: RyRy   日期:2019-08-29 08:38 阅读:  来源:新西兰微财经  
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【天维网 新西兰微财经 综合警方、NZ Herald消息】昨天傍晚重要消息,奥克兰一宗洗钱大案第一波报道来了。

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已知6人被捕,其中至少3人还被ANZ银行禁止踏入旗下任何分行。

警方周三下午公告称,已冻结约900万纽币资产,包括在奥克兰的豪宅以及豪车。

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警方称,本次行动代号Operation Menelaus(梅涅劳斯行动),新西兰海关、新西兰内政部参与了行动。

从警方提供的图片可以看出,在资产冻结令下有多辆豪车被警方蒙住号牌后拖走,白色保时捷卡宴:

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黑色奔驰GLS:

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周三下午晚些时候,本案部分涉案人——一名36岁男子和一名33岁女子已在奥克兰地方法院出庭,分别面临洗钱指控。

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出庭者暂获姓名保护,并已交保候审。

但保释条款除要求交出护照之外,还包括在保释期间,禁止踏入ANZ银行,禁止进入其他金融机构从事存钱或支票业务。

两人还被要求除个人日常开销之外,禁止进行电子转账。

警方声明是这样说的:“今天,警方对位于Remuera, East Tamaki Heights, Papatoetoe和Karaka的不同地址进行了搜查,警方继续把重点放在那些从犯罪收益中洗钱的目标上。

“梅涅劳斯行动从今年初开始,目前已经有6人被捕。

“作为行动的一部分,警方已对3栋位于奥克兰Remuera的物业施加了限制令,这些物业价值730万纽币。

“在被搜查的地址中,警方没收了25万纽币的现金,其后又冻结了72.7万纽币银行账户里的资金。

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行动中缴获巨额现金

“另外,警方还扣押了数辆欧洲豪华汽车,包括一辆价值28万元的宾利Bentayga,一辆12万纽币的奔驰GLS,一辆保时捷Cayenne,以及一辆奔驰C级车。“

到周三下午,本案3名被告已在奥克兰地区法院首次出庭,另外3人周四也将出庭。

我们看看围绕这6人指控,算不算今年的大案要案:

*  男,38岁,22项指控,其中20项和洗钱有关;

* 女,41岁,9项洗钱指控;

* 女,65岁,6项洗钱指控,及1项根据“反洗钱和打击资助恐怖主义法”提出的指控。

* 男,35岁,3项洗钱指控,2项试图走私A级和B级毒品的相关和自控,3项非法持有武器弹药的指控;

* 男,36岁,一项洗钱指控;

* 女,33岁,一项洗钱指控;

警方还展示本案缴获的涉嫌非法持有的枪支、弹药。

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声明中说,随着调查深入不排除还会有人被捕。

“今天,我们冻结了价值约900万元涉嫌和犯罪行为有关的资产。

“警方很清楚,一些个人和组织正在开展此类活动,并从犯罪所得中获利。这将是一个警告,他们会引起警方的注意。”

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警方这里说的“警告”,是以新的反洗钱法为后盾的。

新西兰升级反洗钱和打击资助恐怖主义法之后,对协助洗钱行为已做出更严格的法律规定

新西兰警方金融犯罪科警官Wayne Gray说,警方现在的目标包括那些帮助转移钱款的第三方个人和机构

这一点相当关键,法庭文件已经显示,本案中一名33岁女子被控在6月份向另外一名被告转移$363,967,警方指控她知道这些钱和犯罪行为有关。

“警方将继续使用‘刑事诉讼追回法’追讨这些集团的犯罪所得,并预期将在2021年前完成对5亿纽币现金和资产的冻结。”

当日拖车画面:

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另外一名41岁有9项指控的女性涉嫌洗钱金额617万,这些财产包含了现金、房产、房贷、存款、豪车等。

在周三一共3名被告出庭,9月份将再次开庭。还有3名被告将在周四首次出庭。

此外警方透露, 本案中有一名65岁女性,除6项洗钱指控,还有1项依“反洗钱和打击资助恐怖主义法”提出的“构建交易罪”的指控。

所谓构建交易(structuring transactions),根据金融犯罪科警官Wayne Gray的解释,也就是在转移大额钱款时,“故意让转账金额低于某一个特定的数额,以此来试图躲避法律监管”。

这名警官称,所有6名被告都已经在新西兰生活了一些年,其中几个已经有公民身份。

现金:

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奔驰:

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啊!全都被警方拿走了……

年 度 大 案,

敬 请 关 注……



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